24、数字货币相关刑事起诉与民事诉讼案例解析

数字货币相关刑事起诉与民事诉讼案例解析

1. 引言

随着数字货币的兴起，与之相关的刑事起诉和民事诉讼日益增多。美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）在监管数字货币市场方面发挥着重要作用。本文将详细介绍一系列相关的法律案件，分析其背景、争议焦点和判决结果。

2. SEC 民事执法案例

2.1 Ripple Labs 和 R3 的纠纷

• 案件背景 ：R3 LRC LLC 和 Ripple Labs Inc. 均由主要银行资助。R3 起诉 Ripple Labs，声称有权以每单位 0.0085 美元的价格购买 50 亿个 XRP，直至 2019 年 9 月。Ripple Labs 首席执行官试图终止该期权合约，可能原因是 XRP 价值大幅升至每单位 0.21 美元，使期权价值超过 10 亿美元。
• 诉讼过程 ：
  • R3 在特拉华州衡平法院起诉 Ripple Labs。
  • 2017 年 9 月 8 日，Ripple Labs 在旧金山高等法院起诉 R3，称其误导自己签署多份协议并违约。
  • R3 在纽约县最高法院对 Ripple 提起第三起诉讼，主张与特拉华州诉讼相同的诉求。
• 案件结果 ：案件结果有待进一步确定，有说法称特拉华州诉讼因缺乏管辖权被驳回并返回旧金山法院，也有观点认为纽约和旧金山法院均可行使管辖权，目前双方似乎已达成和解。