14、虚拟货币刑事诉讼与民事诉讼全解析

虚拟货币刑事诉讼与民事诉讼全解析

1. 虚拟货币相关法定禁令

虚拟货币交易涉及众多联邦和州法规，以下是一些主要的联邦法规及对应的违规行为、最高处罚：
| 违规行为 | 法规 | 最高处罚 |
| — | — | — |
| 经营无牌货币服务业务 | 18 U.S.C. §1960a | 5 年监禁 |
| 共谋洗钱 | 18 U.S.C. §1956(h)b | 20 年监禁和 50 万美元罚款或交易中涉及财产价值的两倍 |
| 洗钱 | 18 U.S.C. §1956(a)(1)c | 20 年监禁和 50 万美元罚款或交易中涉及财产价值的两倍（每项罪名） |
| 从事非法货币交易 | 18 U.S.C. §1957d | 10 年监禁和 50 万美元罚款或交易中涉及财产价值的两倍（每项罪名） |
| 货币传输业务注册要求 | 31 U.S.C. §5330e | 每次违规处以 5000 美元民事罚款 |
| 违反证券法 | 15 U.S.C. §§77a et. seq. 和 78a et. seq.f | 最高 20 年监禁、罚款以及没收相关资产 |
| 电信欺诈 | 18 U.S.C. §1343h | 最高 30 年监禁和最高 100 万美元罚款 |
| 邮件欺诈 | 18 U.S.C. §1341i | 5 年监禁，若涉及金融机构最高 30 年监禁，外加 25 万美元或 100 万美元罚款 |

除上述法规外，未来可能适用的法规还包括对伪造美国和外国硬币、货币及债务的相关禁令。虽然目前依据联邦法规进行的起诉较少，但不可避免地会出现针对虚假数字或虚拟货币的指控，这些虚假货币可能会诱骗毫无防备的