29、加密货币犯罪问题及应对策略

加密货币犯罪问题及应对策略

加密货币近年来受到广泛关注，但同时也伴随着诸多金融犯罪问题。本文将深入探讨加密货币领域的金融犯罪现象，包括洗钱、市场操纵、欺诈活动等，并介绍相应的预防措施。

金融犯罪类型

洗钱

加密货币，尤其是比特币，常被用于洗钱活动。洗钱是指通过一系列复杂的银行转账或商业交易，掩盖非法所得资金的来源。尽管比特币并非理想的洗钱工具，但全球仍有许多利用加密货币洗钱的案例。

• 典型案例

  • Charlie Shrem案 ：2014年，美国比特币交易平台运营商Charlie Shrem因使用加密货币洗钱被捕，并因“协助无牌货币传输业务”被判处2年监禁。
  • Alexander Vinnik案 ：2017年，被美国、法国和俄罗斯通缉的Alexander Vinnik因涉嫌40亿美元的洗钱指控在希腊被捕。他被认为是加密货币交易平台BTC - e的所有者，该平台于2011年成立，总部位于俄罗斯，2017年被美国政府查封。
  • Bitfinex罚款事件 ：2016年，美国当局对全球最大的加密货币交易所之一Bitfinex处以罚款，因其提供非法的场外融资商品交易，且未注册为期货佣金商，违反了《商品交易法》。

• 法律界定难题 ：由于目前对于加密货币是否属于货币尚无明确界定，执法部门在处理相关案件时面临困难。例如，在