47、美国虚假索赔相关法律解析

美国虚假索赔相关法律解析

1. 虚假索赔责任界定

虚假索赔行为的责任认定是法律的重要部分。以下这些行为会使个人对美国政府承担民事责任：
- 故意向美国政府官员、雇员或武装部队成员提交虚假或欺诈性的付款或批准索赔。
- 故意制作、使用或促使制作、使用虚假记录或陈述，以获取政府对虚假或欺诈性索赔的支付或批准。
- 合谋通过使虚假或欺诈性索赔得到认可或支付来欺骗政府。
- 拥有、保管或控制政府使用或将要使用的财产或资金，意图欺骗政府或故意隐瞒财产，交付的财产少于其收到证书或收据所对应的数量。
- 被授权制作或交付证明政府使用或将要使用财产收据的文件，意图欺骗政府，在不完全了解收据信息真实性的情况下制作或交付该收据。
- 明知从依法不得出售或质押财产的政府官员、雇员或武装部队成员处购买或接收公共财产作为债务质押。
- 故意制作、使用或促使制作、使用虚假记录或陈述，以隐瞒、避免或减少向政府支付或转移资金或财产的义务。

对于上述违规行为，违法者需承担不低于 5000 美元且不超过 10000 美元的民事罚款，加上政府因该行为所遭受损失金额的 3 倍。不过，如果法院认定违法者在首次获得违规信息后的 30 天内，向负责调查虚假索赔违规行为的美国官员提供了其所知的所有相关信息，并且完全配合政府的调查，同时在提供信息时，针对该违规行为的刑事起诉、民事诉讼或行政诉讼尚未启动，且违法者并不知晓存在相关调查，那么法院可以评估政府因该行为所遭受损失金额的至少 2 倍作为赔偿。此外，违法者还需承担为追回此类罚款或损失而提起的民事诉讼费用。

违规行为	民事罚款