26、比特币系统匿名性分析

比特币系统匿名性分析

比特币作为一种去中心化的数字货币，在在线世界中充当着类似现金的角色。然而，其交易历史的公开性使得用户的匿名性面临诸多挑战。本文将深入探讨比特币系统中影响用户匿名性的因素，以及相应的分析方法和缓解策略。

公开数据源与用户网络整合

若某些数据可供执法机构等获取，相关交易中用户的身份可能面临风险。为说明这一点，我们考虑了多个公开数据源，并将其信息与用户网络相结合。

比特币水龙头（Bitcoin Faucet）

• 原理 ：比特币水龙头是一个网站，用户可在此捐赠比特币，然后网站将这些比特币小额重新分发给其他用户。为防止服务被滥用，网站会公布近期分发记录以及接收者的 IP 地址。当不进行批量重新分发时，就有可能将 IP 地址与接收者的公钥关联起来。
• 数据收集与分析 ：通过长期抓取该页面，可生成 IP 地址与比特币用户的时间戳映射。我们发现，许多接收比特币的 IP 地址所关联的公钥，与辅助网络中的其他公钥存在联系，从而揭示了与先前交易相关的 IP 地址。
• 示例展示 ：图 7a 展示了一周内接收比特币的用户的地理位置 IP 地址地图，图 7b 则将用户网络叠加到部分用户样本上。两个地理位置 IP 地址之间的边表示，在用户网络中，对应的用户通过一条长度最多为三的无向路径相连（排除包含比特币水龙头本身的路径）。这些示例虽来自小型公开数据源，但大型中心化比特币服务提供商能够生成更详细的地图。

用户自愿披露

用户自愿披露公钥也是身