8、加密货币底层技术及相关新兴概念解析

加密货币底层技术及相关新兴概念解析

一、NFT 相关案例与洗钱风险

1.1 “Frosties” NFT 项目诈骗案

Nguyen（又名“Frostie”）和 Llacuna（又名“heyandre”）等人创建了名为“Frosties”的 NFT 项目，以各种带有冰淇淋蛋筒的卡通形象形式出售 NFT。官方网站宣称购买者可获得持有者奖励、提前进入元宇宙游戏以及即将到来的 Frosties 赛季的独家铸造通行证。然而，被告在 Frostie NFT 售罄后数小时内突然放弃该项目，并将约 110 万美元的加密货币转移到他们控制的多个加密货币钱包中，试图隐藏资金来源。在他们于加利福尼亚州洛杉矶被捕之前，还准备推出名为“Embers”的第二批 NFT 销售，预计可获得约 150 万美元的加密货币收益。

1.2 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）报告

FinCEN 在 2022 年 2 月发布的报告中指出，基于区块链技术以数字单位或代币形式出售的数字艺术空间实际上是一种无记名工具，可通过智能合约持有、转移和销毁。NFT 由于具有公开可验证、可审计和数字唯一性等特点，已达到通过拍卖行出售的传统艺术品的地位，例如 Beeple 的《Everydays》通过佳士得拍卖行以 6900 万美元的价格售出，整个 NFT 市场规模已达到 15 亿美元。

1.2.1 NFT 被视为虚拟资产的情况

金融行动特别工作组（FATF）可能将 NFT 视为虚拟资产服务提供商，因此它们可能受到 FinCEN 法规的约束。虽然数字资产通常不被视为 FATF 定义下的虚拟资产，但当它们用于支付或投资目的时，可能会符合该定义，参与其销售的人员可能需要遵