47、美国联邦虚假索赔法案解读

美国联邦虚假索赔法案解读

1. 虚假索赔责任界定

虚假索赔相关责任的界定非常详细，涉及多种行为。任何个人若存在以下行为，将对美国政府承担相应责任：
- 故意向美国政府官员、雇员或武装部队成员提交虚假或欺诈性索赔以获取付款或批准。
- 故意制作、使用或促使制作、使用虚假记录或陈述，以使虚假或欺诈性索赔获得政府付款或批准。
- 合谋通过使虚假或欺诈性索赔获得认可或支付来欺骗政府。
- 拥有、保管或控制政府使用或即将使用的财产或资金，意图欺骗政府或故意隐瞒财产，交付的财产少于其获得证书或收据所对应的数量。
- 被授权制作或交付证明政府使用或即将使用财产的收据，意图欺骗政府，在不完全了解收据信息真实性的情况下制作或交付收据。
- 明知从政府官员、雇员或武装部队成员处购买或接收依法不得出售或质押的公共财产作为债务质押。
- 故意制作、使用或促使制作、使用虚假记录或陈述，以隐瞒、避免或减少向政府支付或移交资金或财产的义务。

对于这些行为，违法者需承担不低于 5000 美元且不超过 10000 美元的民事罚款，外加政府因该行为所遭受损失金额的 3 倍。不过，若法院认定违法者在首次获得违规信息后的 30 天内，向负责调查虚假索赔违规行为的美国官员提供了其所知的所有相关信息；该人充分配合了政府对该违规行为的调查；且在提供信息时，针对该违规行为的刑事起诉、民事诉讼或行政诉讼尚未启动，且该人并不知晓存在相关调查，那么法院可判定其承担不低于政府所受损失金额 2 倍的赔偿。此外，违法者还需承担为追回此类罚款或损害赔偿而提起的民事诉讼费用。

行为类型	责任