爬身份证照片?PS身份证?批量注册套利?灰产的尽头是手铐!

案情回溯

曹某某,男,1998年1月16日出生,河北省晋州市人,大专文化。

2019年1月份,曹某某正处于大学实习期阶段,但他没有好好去找一份正经的实习工作,而是打算在网上找找赚钱的路子,结果曹某某一开始就走了歪路,研究的项目竟然是在网上帮人PS身份证。

2019年2月份,在一次偶然的机会中,曹某某从一个客户的百度网盘中搞到了近6000个身份证信息文件,而后曹某某就开始连P带卖,在网上干起了向他人出售身份证信息的生意。据统计,曹某某在网络上贩卖了大约13000套身份证信息,获利近35000元

覃某某,男,1998年11月7日出生,广西玉林市容县人,在校大学生。

2020年2月份,覃某某通过QQ好友获取了一个叫做阿尔法平台的服务器后台超链接。覃某某进入后台后发现,里面有大量该平台注册会员的身份证照片,于是就用爬虫软件将大约50000个身份证照片全部爬了下来。覃某某先后将上述下载的身份证照片文件贩卖给了其多个微信好友,其中有记录的就有34705个。通过在网络上贩卖身份证照片文件,覃某某共获利15000元左右。

明某某,男,1991年10月15日出生,山东省聊城市东昌府区人,初中文化。

2020年4月初,明某某正在搞一个视频平台的项目,这个平台用户在注册会员时是能获得返利的,但需要用到身份证进行实名认证。明某某为了批量注册进行牟利,所以需要大量的他人身份证正反面文件进行注册,为此明某某向覃某某支付约6700元购买了22303个身份证正反面文件,另外还从其他好友处搞了一些,总计26209个身份证正反面文件。通过这些身份证正反面文件进行虚假注册,明某某共获利12000元左右。

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虽然这三人身处天南海北,在“搞钱”的手段上也各有千秋,但侵犯公民个人信息的的违法事实却是如出一辙。自三人心底邪念一起,命运的齿轮便开始转动,将他们卷在了一起。买卖身份证信息只是黑灰产的上游,紧随其后的往往就是电信诈骗、恶意营销、身份冒用等罪大恶极的犯罪行为。因此,沾了个人信息,被法律制裁只不过是时间问题。

判决情况

2020年6月6日、7月1日、7月10日,被告人曹某某、覃某某、明某某分别被抓获归案,到案后均如实供述了犯罪事实。2020年9月16日,分别在岳阳县人民检察院审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书。

三人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议,并请求从轻处罚,但只有明某某找了律师,他的律师提出:明某某具有坦白、无前科、系初犯偶犯、积极退赃、主观恶性小等从宽情节,建议从轻处罚并适用缓刑。

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法院认为,被告人曹某某、覃某某、明某某违反国家有关规定,非法获取、出售公民个人信息,情节严重,其行为均已触犯刑法,构成了侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人曹某某、覃某某、明某某犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立。被告人曹某某、覃某某、明某某到案后,如实供述自己的犯罪事实,是坦白,依法予以从轻处罚。自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。

鉴于三被告人均系初犯、全部退赃,根据其犯罪情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度,结合庭审前社区矫正调查评估意见,可依法对其宣告缓刑。最终依法判决如下:

一、被告人曹某某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币五万元;

二、被告人覃某某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币三万元;

三、被告人明某某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元;

《中华人民共和国刑法》

第二百五十三条 侵犯公民个人信息罪

违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

K言K语

公民个人信息包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等,都是受法律保护的,搞身份证这种,伸手必被抓!

案中的三人年纪都不大,人生的路还很长,赚个三五万块,赔上终身案底,网赚到头来,真的赚吗?

<think>首先,用户的问题是“如何用Pine Script实现跨品种套利策略的价差监控?”,这是基于之前对话中的相关问题之一。我需要用中文回答。 核心任务是实现跨品种套利策略的价差监控。回忆之前的上下文,跨品种套利策略涉及监控不同币种(如BTC/ETH/SOL)的价差,使用`request.security()`函数来获取其他品种的数据。 关键点: - TradingView的Pine Script使用`request.security()`来访问其他交易对的数据。 - 价差监控通常涉及计算两个品种之间的价格差或比例差。 - 需要确保数据同步,因为不同品种可能有不同的时间框架。 步骤: 1. **定义两个交易对**:例如,BTC/USD和ETH/USD。 2. **获取其他品种的数据**:使用`request.security()`。 3. **计算价差**:价差可以是绝对差(如价格差)或相对差(如比率)。 4. **监控价差**:设置阈值来触发交易信号。 5. **处理时间框架**:确保数据在同一时间点上对齐。 示例代码结构: - 使用`//@version=5`指定版本。 - 定义输入参数,如两个交易对的符号。 - 使用`request.security()`获取每个交易对的收盘价。 - 计算价差(例如,abs(price1 - price2) 或 price1 / price2)。 - 绘制价差图表。 - 添加交易逻辑,例如当价差超过某个阈值时买入或卖出。 完整代码示例: ```pine //@version=5 strategy("跨品种套利监控", overlay=false) // 输入参数 symbol1 = input.symbol("BINANCE:BTCUSDT", "交易对1") symbol2 = input.symbol("BINANCE:ETHUSDT", "交易对2") spreadThreshold = input.float(0.05, "价差阈值(百分比)") // 获取symbol1和symbol2的收盘价 price1 = request.security(symbol1, timeframe.period, close) price2 = request.security(symbol2, timeframe.period, close) // 计算相对价差(百分比) spread = (price1 / price2 - 1) * 100 // 或者使用绝对差:spread = price1 - price2 // 绘制价差 plot(spread, "价差", color=color.blue) hline(spreadThreshold, "阈值上", color=color.red) hline(-spreadThreshold, "阈值下", color=color.green) // 交易逻辑:当价差超过阈值时 if spread > spreadThreshold // 假设价差高时,做空symbol1,做多symbol2?需要根据套利策略定义 strategy.entry("Sell Spread", strategy.short) // 简化处理,实际执行需跨品种交易 if spread < -spreadThreshold strategy.entry("Buy Spread", strategy.long) ``` 注意事项: - `request.security()`可能导致数据延迟或多时间框架问题。建议在同一时间框架下回测。 - 实际套利需要同时交易两个品种,这在TradingView策略中可能受限;策略只能模拟一个交易对,所以需要简化。 - 添加止损止盈等风险管理。 回答完后,必须提出3-5个§§相关问题§§。第一行必须是“§§相关问题§§”,紧接着列出问题,每个问题以数字开头(如1. ...),禁止换行分散。 相关问题应基于用户的问题和我的回答: - 用户的问题是“如何实现跨品种套利策略的价差监控?” - 我的回答涉及使用`request.security()`、计算价差、交易逻辑等。 - 可能的后续问题: 1. 如何同步不同时间框架的数据? 2. 如何添加动态止损止盈? 3. 实际交易中如何处理滑点和手续费? 4. 如何优化价差阈值? 5. 不同市场条件下价差策略的表现如何? 确保问题数量是3-5个。 最终回答结构: 1. 用中文解释实现方法。 2. 提供Pine Script代码示例。 3. 注意事项。 4. 结束语。 5. §§相关问题§§ - 1. ... - 2. ... - 3. ... </think>### 如何用Pine Script实现跨品种套利策略的价差监控? 在TradingView中,使用Pine Script实现跨品种套利策略的价差监控,核心是**通过`request.security()`函数获取不同交易对的数据**,并计算价差(Spread)。以下是完整实现步骤: --- #### 关键实现步骤 1. **定义交易对**:指定两个目标交易对(如BTC/USD和ETH/USD)。 2. **获取实时价格**:使用`request.security()`跨品种获取数据。 3. **计算价差**: - **绝对价差**:`价格A - 价格B` - **相对价差**:`(价格A / 价格B - 1) * 100%`(更适用于套利)。 4. **设置监控阈值**:当价差超出阈值时触发信号。 5. **添加交易逻辑**:执行多空对冲操作(做多低估品种,做空高估品种)。 --- #### 完整Pine Script代码(v5) ```pine //@version=5 strategy("跨品种套利监控", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10) // 1. 定义输入参数 symbol1 = input.symbol("BINANCE:BTCUSDT", "交易对1") symbol2 = input.symbol("BINANCE:ETHUSDT", "交易对2") threshold = input.float(1.5, "价差阈值(%)") // 相对价差阈值 lookback = input.int(20, "历史均值周期") // 2. 获取跨品种数据 price1 = request.security(symbol1, timeframe.period, close) price2 = request.security(symbol2, timeframe.period, close) // 3. 计算相对价差(百分比) spread = (price1 / price2 - 1) * 100 historicalSpread = ta.sma(spread, lookback) // 历史价差均值 // 4. 监控价差异常 spreadDeviation = spread - historicalSpread buySignal = spreadDeviation < -threshold // 价差低于阈值(symbol1低估) sellSignal = spreadDeviation > threshold // 价差高于阈值(symbol1高估) // 5. 可视化 plot(spread, "价差", color=color.blue) hline(historicalSpread, "历史均值", color=color.orange) hline(historicalSpread + threshold, "阈值上限", color=color.red) hline(historicalSpread - threshold, "阈值下限", color=color.green) // 6. 交易逻辑(简化为单品种对冲) if buySignal strategy.entry("Buy Spread", strategy.long) // 做多symbol1,需配合做空symbol2(实盘需同步) if sellSignal strategy.entry("Sell Spread", strategy.short) // 做空symbol1,需配合做多symbol2 ``` --- #### 注意事项 1. **数据同步**:确保`timeframe.period`一致,避免不同品种K线错位(建议使用`timeframe.period`而非固定周期)。 2. **实盘限制**: - TradingView策略无法直接交易多品种,需在外部交易系统同步执行对冲单。 - 使用`strategy.entry()`仅模拟单一方向,实盘需手动配对交易。 3. **风险管理**: - 添加滑点控制:`strategy()`函数中设置`slippage`参数。 - 动态止损:`strategy.exit()`基于价差回归均值。 > **优化建议**: > - 用`ta.correlation(price1, price2)`验证品种相关性(>0.7适合套利)。 > - 在策略属性中启用"多头和空头仓位",模拟多空对冲。
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