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RSS订阅原创 跨境支付终局竞争：合规力=生存力
风险特征智能标签化：自动化分析风险事件，提取核心特征并打标签，便于分类处置。核心价值：对风险事件进行高精度信息提炼与自动化分析，实现主动式风险防控。全方位监控覆盖：企业主体监控、重大事件监控、负面舆情监控、关键人员监控。风险评估与等级自定义：根据机构风险偏好，灵活设定和调整客户风险等级。多维风险识别画像：整合工商、司法、舆情等数据，全方位评估客户风险。：牌照合规、业务合规、反洗钱（AML）合规，环环相扣，容错率低。：商户风险、制裁风险、洗钱风险、虚假贸易风险等层出不穷。
2025-07-17 17:10:19
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原创 企查查×鞍钢财务｜协力打造央企智能风控新典范
此次合作也成为企查查服务大型央/国企金融风控数字化转型的又一典型案例。企查查将持续深化企业大数据技术的创新应用，秉持数据融合共享，资源开放共赢的理念，提供服务稳定可依赖的工商信息API、法律诉讼API、经营风险API、经营信息API等全维度企业信息，期待携手行业伙伴共同构建智能风控新生态，为金融机构的稳健发展提供更强大的数字基础设施。通过企查查平台强大的数据整合与分析能力，财务公司结算业务部在开户过程中能够迅速将成员单位的客户信息与第三方平台的数据进行比对，精准识别出信息不一致、虚假或存在潜在风险等情况。
2025-06-10 11:18:19
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空空如也
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