54、比特币网络分析与BitIodine框架解读

比特币网络分析与BitIodine框架解读

1. 比特币现状与问题

比特币作为首个广泛流行的加密货币，拥有庞大的用户基础和丰富的生态系统，其关键在于维持比特币区块链的激励机制。然而，比特币的挖矿协议并非激励兼容的。存在一种名为“自私挖矿”的策略，采用该策略的矿工联盟可以获得超过其挖矿能力的收益。更高的收益会吸引新矿工加入自私挖矿池，这可能导致自私挖矿池的规模不断扩大，直至占据主导地位。

比特币系统若要更加稳健，就需要采用一种能够挫败自私矿工的自动化机制。有一种向后兼容的比特币修改方案，可确保挖矿能力小于总挖矿能力1/4的矿池无法通过自私挖矿获利。同时，要挫败自私挖矿，至少需要网络中2/3的节点保持诚实，仅仅多数诚实是不够的。

2. 比特币匿名性与交易分析

比特币是一种去中心化的货币系统，基于开源协议和点对点网络，交易不明确标识付款方和收款方，旨在成为现金的数字等价物。它具有交易安全、手续费低、无设置成本和无退款风险等特点，吸引了众多企业采用。但同时，其表面的匿名性和易用性也吸引了网络犯罪分子，他们利用比特币将僵尸网络货币化并勒索钱财。

网络中的每个节点都需存储所有交易的完整历史记录，即区块链。虽然比特币身份不与现实世界实体明确关联，但所有交易都是公开透明的，且相互关联，任何人都可以追溯比特币在不同地址之间的流动。

部分比特币地址与赌博网站、论坛用户或市场等实体相关联。通过分析区块链并结合公开的元数据，可以找到用于特定目的（如赌博、挖矿或诈骗）的地址。可以通过算法将地址分组为集群，这些集群对应控制它们的实体（不一定拥有）。将地址合并为集群可以简化庞大的交易图，创建对应实体或用户之间资金交换的边，后续将这些集群和实体称为