shuytu

中国2008－2012年反洗钱战略摘 要经过五年的努力，中国建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。目前，反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展，中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布《中国2008－2012年反洗钱战略》（以下简称《战略》），以统筹、指导和推动全国反洗钱工作的开展，共同预防和打击洗钱犯罪行为。《战略》以2008年为基期，201

中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知 颁布日期：2006-03-06  发文文号：  发布部门:中国人民银行     中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知银发[2006]第60号2006年3月6日人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（

中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知 颁布日期：2005-01-01  发文文号：  发布部门:中国人民银行     中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知2005年1月1日2003年1月，中国人民银行

【法规标题】中国人民银行关于分支行反洗钱工作的指导意见【时 效 性】现行有效【发文字号】银发[2005]56号【颁布日期】2005-03-11【生效日期】2005-03-11【效力级别】部门规章【颁布机构】中国人民银行 中国人民银行关于分支行反洗钱工作的指导意见(2005年3月11日　银发[2005]56号)中国人民银

中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知银发〔2007〕175号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、期货公司、基金管理公司、各保险公司、保险资产管理公司：

国际反洗钱师资格（ACAMS）认证教程         911恐怖袭击之后，世界各国对反洗钱领域的重视程度提到了一个新的高度，各大银行作为洗钱的主要渠道，一场比真实战争还强大的漫无硝烟的全球化战争以银行为主战场，并陆续在非银行金融机构和非金融企业展开。跨国银行作为反洗钱领域的主战场，面临来自洗钱分子的洗钱风险和监管当局严格的监管要求，对银行员工在洗钱风险意识、洗钱行为识别能力、反洗钱操作规

文 \ 中国农业银行风险管理部总经理  田继敏筑牢IT风险第二道防线 保障银行信息科技安全农业银行作为全球系统重要性银行，依托2.37万个营业机构、数十万台自助终端和24小时电子渠道服务，为全球客户提供全方位金融服务。保障网络信息安全和系统稳定运行至关重要，关系到农业银行亿万客户的资金安全和社会声誉。为此，农业银行建立了IT风险“三道防线”管理体系，风险管理部门按照风险管理的逻