20、基于图思想的以太坊庞氏骗局检测工作

基于图思想的以太坊庞氏骗局检测工作

在加密货币投资领域，以太坊上存在利用欺诈性智能合约项目实施金融诈骗、谋取非法利益的现象。为净化投资环境、减少投资损失，对以太坊上庞氏骗局的检测研究显得尤为重要。

以太坊庞氏骗局犯罪可行性分析

以太坊上庞氏骗局犯罪的可行性主要源于以下几点：
- 区块链特性保护 ：区块链的匿名性和去中心化在一定程度上使庞氏骗局的创造者免受平台监管。
- 智能合约特性误导 ：智能合约的代码和投资规则公开透明，创建和部署后不可编辑修改，这一特性被欺诈者利用来赢得投资者信任。
- 投资者能力不足 ：许多投资者缺乏识别和诊断合约代码的能力，盲目投资，导致投资无回报。
- 监管难度大 ：区块链上交易频繁复杂，监管者难以预防和追踪欺诈行为。

以太坊上庞氏骗局的检测方法

以太坊上庞氏骗局的检测研究主要集中在手动特征工程，可使用的特征分为合同特征和交易特征：
- 合同特征 ：可从源代码、字节码和操作码中提取。源代码是用 “solidity” 语言编写的智能合约逻辑代码，是最原始的合同代码；字节码是源代码在以太坊虚拟机上运行的编译结果，是一串十六进制编码的字节数组，即机器语言；操作码是程序中指定执行操作的指令或字段的一部分，可通过反编译字节码获得。
- 交易特征 ：包括交易记录的各种内容，如交易目标、交易时间戳、交易金额等。

根据庞氏合约项目的不同生命周期