3.27重大事项

2009-03-27　

股权分置限售股份上市流通日:

银河动力(000519)股权分置限售股份1326.6224万股上市流通
沈阳化工(000698)股权分置限售股份14220.2722万股上市流通
桂冠电力(600236)股权分置限售股份6.1952万股上市流通
苏州高新(600736)股权分置限售股份33262.7404万股上市流通
时代新材(600458)股权分置限售股份3774.7534万股上市流通

定向增发机构配售股份上市流通日:
华天酒店(000428)定向增发机构配售股份2300万股上市流通
福建南纸(600163)定向增发机构配售股份21750万股上市流通

A股股权登记日:
　　

深圳惠程(002168)每10股转增10股派3元(含税)，扣税后2.7元

股权登记日2009-03-27

除权除息日2009-03-30

派息日2009-03-30

红股上市交易日2009-03-30,分红年度2008-12-31

基金分红权益登记日:

国泰金鹿保本增值2期(020018)每10份派0.5元，权益登记日：2009-03-27，除息交易日：2009-03-27，收益分配款发放日：2009-03-30

基金分红除息日:

国泰金鹿保本增值2期(020018)每10份派0.5元，权益登记日：2009-03-27，除息交易日：2009-03-27，收益分配款发放日：2009-03-30

富兰克林国海强化收益A(450005)每10份派0.1元，权益登记日：2009-03-26，除息交易日：2009-03-27，收益分配款发放日：2009-03-30

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富兰克林国海强化收益C(450006)每10份派0.1元，权益登记日：2009-03-26，除息交易日：2009-03-27，收益分配款发放日：2009-03-30


召开股东大会:

　　小天鹅A(000418)股东大会，1.审议《2008年度财务决算报告》2.审议《2008年度利润分配方案》3.审议《2008年度董事会工作报告》4.审议《2008年年度报告及其摘要》5.审议《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》6.审议《关于对公司控股子公司提供累计担保额度的议案》7.审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》8.审议《关于修改公司章程的议案》
　　渝三峡A(000565)股东大会，1.审议公司2008年度董事会工作报告2.审议公司2008年度监事会工作报告3.审议公司2008年年度报告及其摘要4.审议公司2008年度财务决算报告5.审议公司2008年度利润分配方案6.审议公司《2009年度日常关联交易议案》7.审议公司《公司章程修正议案》8.审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》9.《关于选举向青女士为公司董事的议案》10.《关于选举万汝麟先生为公司监事的议案》
　　锦龙股份(000712)临时股东大会，1.关于转让清远市锦龙正荣房地产开发有限公司51%股权的议案
　　同力水泥(000885)股东大会，1.审议公司2008年度董事会工作报告2.审议公司2008年度监事会工作报告3.审议公司2008年度财务报告的议案4.审议公司2008年年度报告及摘要的议案5.审议公司2008年度利润分配预案6.审议聘请2009年度审计机构的议案7.审议独立董事述职报告的议案8.审议关于修订公司章程的议案
　　河池化工(000953)临时股东大会，1.审议《关于预计与昊华骏化集团有限公司进行日常关联交易的议案》2.审议《关于公司2009年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
　　金马股份(000980)股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年度财务决算报告》4.审议《公司2008年度利润分配预案》5.审议《公司2008年年度报告》正文及摘要6.审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》7.审议《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》8.审议《公司〈章程〉修正案》
　　中银绒业(000982)临时股东大会，1.关于公司符合非公开发行股份条件的说明2.关于公司非公开发行股票方案的议案{逐项审议关于公司向宁夏中银绒业国际集团有限公司（"中绒集团"）非公开发行股票购买资产的议案}3.审议《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A股股票预案》4.关于本次募集资金运用可行性分析的议案5.关于公司与中绒集团签署《以资产认购非公开发行股份协议书》的议案6.关于前次募集资金使用情况说明的议案7.关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案8.关于提请股东大会非关联股东批准中绒集团免于以要约方式增持公司股份的议案9.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产有关事宜的议案
　　青岛软控(002073)股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告》2.审议《2008年度监事会工作报告》3.审议《2008年度报告及摘要》4.审议《2008年度财务决算报告》5.审议《2008年度利润方案》6.审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》7.审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》8.审议《关于公司及子公司2009年度日常关联交易议案》
　　海鸥卫浴(002084)股东大会，1.《海鸥卫浴2008年度董事会工作报告》2.《海鸥卫浴2008年度监事会工作报告》3.《海鸥卫浴2008年度财务决算方案》4.《海鸥卫浴2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》5.《关于行政区划调整后变更公司住所的议案》6.《关于增加公司注册资本的议案》7.《海鸥卫浴2008年年度报告》及其摘要8.《关于向银行申请综合授信融资的议案》9.《关于与玉环前进卫浴用品有限公司、广州鸥保卫浴用品有限公司签署2009年度日常关联交易协议的议案》10.《关于2009年度续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》11.《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　广东鸿图(002101)股东大会，1.审议《公司二〇〇八年度董事会工作报告》2.审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》3.审议《公司二〇〇八年年度报告》及其摘要4.审议《公司二〇〇八年度财务决算报告》5.审议《关于公司二〇〇八年度利润分配方案》6.审议《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》7.审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》8.审议《关于确定部分董事、监事津贴的议案》
　　沧州明珠(002108)临时股东大会，1.审议《关于推荐于新立先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》2.审议《关于沧州明珠修改公司章程的议案》3.审议《沧州明珠关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　三特索道(002159)股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告》2.审议《2008年度监事会工作报告》3.审议《2008年度经营工作报告》4.审议《2008年度财务决算报告》5.审议《2008年度利润分配预案》6.审议2008年度报告及摘要7.审议2009年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案8.审议《关于修订公司章程的议案》9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》11.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》12.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》13.审议《关于修订<对外担保管理细则>的议案》14.审议《关于制订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》15.审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》
　　小天鹅B(200418)股东大会，1.审议《2008年度财务决算报告》2.审议《2008年度利润分配方案》3.审议《2008年度董事会工作报告》4.审议《2008年年度报告及其摘要》5.审议《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》6.审议《关于对公司控股子公司提供累计担保额度的议案》7.审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》8.审议《关于修改公司章程的议案》
　　济南钢铁(600022)股东大会，1.审议2008年度董事会工作报告2.审议2008年度监事会工作报告3.审议2008年度报告和摘要4.审议关于修订日常经营关联交易协议的议案5.审议关于修订公司章程的议案6.审议公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告7.审议关于公司2008年度利润分配的预案8.审议关于公司2008年度资本公积转增股本的预案9.审议2009年日常经营关联交易的议案10.审议关于支付独立董事津贴的预案11.审议关于续聘会计师事务所的议案12.审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案13.审议关于公司符合可转换公司债券发行条件的议案14.审议关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案15.审议关于公司可转换公司债券发行方案的议案16.审议关于公司债券持有人会议规则的议案
　　ST博信(600083)临时股东大会，1.审议《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》
　　亚盛集团(600108)临时股东大会，1.《关于公司符合重大资产重组暨定向发行股票条件的议案》2.《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案》3.《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》4.《定向发行股份购买资产协议》5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》
　　锦州港(600190)临时股东大会，1.关于更换会计师事务所的议案
　　江苏阳光(600220)股东大会，1.审议公司2008年度董事会工作报告2.审议公司2008年度财务决算报告3.审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案4.审议公司2008年年度报告全文及摘要5.审议公司关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案6.审议关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案7.审议关于修改公司章程的议案8.审议关于向中国证监会撤回2009年度公开发行公司债券申请文件的议案9.审议由于会计差错对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的预案10.审议公司2009年度监事会工作报告
　　太龙药业(600222)股东大会，1.审议《2008年年度报告及报告摘要》2.审议《2008年度董事会工作报告》3.审议《2008年度监事会工作报告》4.审议《2008年度财务决算报告》5.审议《2008年度利润分配方案》6.审议《取消与神马实业股份有限公司签订的互保协议的议案》7.审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务审计机构的议案》8.审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议议案》9.审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》10.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　ST华龙(600242)股东大会，1.审议《二○○八年度董事会工作报告》2.审议《二○○八年度监事会工作报告》3.审议《二○○八年度报告及摘要》4.审议《二○○八年度利润分配预案》5.审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二○○九年审计机构的议案》6.审议《关于资产核销以及计提坏帐准备的议案》7.审议《关于变更公司名称的议案》8.审议《关于变更公司经营范围的议案》9.审议《关于变更公司住所地的议案》10.审议《关于修改公司章程的议案》11.审议《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与舟山中昌海运股份有限公司签署〈联合运输合同〉的议案》12.审议《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与舟山中昌海运股份有限公司签署〈运输合同分包协议〉的议案》
　　北方股份(600262)临时股东大会，1.审议由于工作变动原因，HeinzDickens先生不再担任公司董事及副董事长职务2.审议由于工作变动原因，BrianHeathcote先生不再担任公司董事职务3.审议选举HaroldLang先生为公司董事候选人的议案4.审议选举RogerLo先生为公司董事候选人的议案
　　烟台万华(600309)股东大会，1.《公司2008年度财务决算报告及2009年财务预算报告》2.《公司2008年度利润分配方案》3.《公司2008年投资计划执行情况及2009年投资资金支出计划》4.《公司2008年度报告全文及摘要》5.《公司2008年度董事会工作报告》6.《关于支付审计机构报酬的议案》7.《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》8.《关于全资子公司-烟台万华新材料科技有限公司注销议案》9.《关于修改公司章程议案》10.《关于公司发行公司债券的相关议案》11.《公司2008年度监事会工作报告》
　　川投能源(600674)临时股东大会，1.关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的提案报告2.关于《四川川投能源股份有限公司向川投集团非公开发行股份购买二滩水电48％股份方案》的提案报告3.关于《四川川投能源股份有限公司向四川省投资集团有限责任公司非公开发行股票购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告4.关于《非公开发行股票购买资产协议》的提案报告5.关于《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案报告6.关于《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告7.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告8.关于提请股东大会批准控股股东川投集团免于发出要约收购的提案报告
　　祁连山(600720)股东大会，1.审议《2008年董事会工作报告》2.审议《2008年监事会工作报告》3.审议《2008年财务决算报告》4.审议《2008年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）5.审议《2008年度报告》全文及摘要6.审议《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》7.审议《关于向子公司提供贷款担保额度的议案》8.审议《关于2009年度日常关联交易事项的议案》9.审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》10.审议《关于核销及处置部分资产的议案》11.审议《关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》12.审议《关于变更部分存货计价方法的议案》13.审议《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》14.审议《关于修改公司章程的议案》15.审议《募集资金管理办法》（修订稿）16.审议《前次配股募集资金使用情况报告》
　　鲁信高新(600783)股东大会，1.审议《2008年年度报告及其摘要》2.审议《2008年度董事会工作报告》3.审议《2008年度监事会工作报告》4.审议《2008年度财务决算报告》5.审议《2008年度利润分配议案》6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》7.审议《独立董事2008年度述职报告》8.审议《关于董事长薪酬的议案》
　　三普药业(600869)临时股东大会，1.关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案2.关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案3.关于公司向远东控股集团有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案4.关于同意签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》的议案5.关于提请股东大会批准远东控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜的议案7.关于2009年日常经营关联交易预计情况的议案8.关于签署互保协议的议案
　　锦港B股(900952)临时股东大会，1.关于更换会计师事务所的议案