20、CrimeLink Explorer：利用领域知识促进自动犯罪关联分析

CrimeLink Explorer：利用领域知识促进自动犯罪关联分析

1. 引言

在刑事司法领域，链接分析是指识别、分析和可视化人员、地点和犯罪事件等实体之间的关联。世界各地的执法人员和犯罪调查人员长期以来一直利用链接分析来寻找和分析人与人之间的关系和关联。例如，FBI在调查俄克拉荷马城爆炸案和大学炸弹客案时使用了链接分析，美国财政部则用它来检测洗钱活动。链接分析通常能提供各种犯罪的动机信息，并有助于发现调查线索。

然而，链接分析仍然是一个具有挑战性的问题，它耗费大量的时间和人力。具体来说，存在以下几个问题：
- 信息过载 ：犯罪实体之间的关联信息往往埋藏在从多个来源收集的大量原始数据中。通常，调查人员需要手动扩展已知实体，通过阅读包含这些实体的每一份文件来寻找关联。如果没有找到关联，调查人员必须反复扩展更多文件，直到找到实体之间有意义的关联路径，这个过程非常耗时。
- 高搜索复杂度 ：高分支因子（一个实体拥有的直接链接数量）会显著增加链接分析的搜索复杂度。当两个犯罪实体没有直接关联时，高分支因子会导致需要评估大量的关联。例如，在深度为4的广度优先搜索中，平均分支因子为7时，可能会有2401个关联需要评估。
- 依赖领域知识 ：确定关联对于发现调查线索的重要性在很大程度上依赖于领域知识。不同类型的犯罪通常具有不同的特征，犯罪实体之间的关联在不同类型犯罪的调查中可能具有不同的权重。如果没有领域知识的指导，链接分析可能会分散或误导调查。

目前已经有一些链接分析软件包可用于犯罪调查，但大多数软件包除了可视化分析结果外，在提取、搜索和分析关联方