23、加密货币犯罪诉讼、监管与发展框架解读

加密货币犯罪诉讼、监管与发展框架解读

1. 加密货币相关犯罪诉讼案例

1.1 “丝绸之路 2.0” 案

Benthall 涉嫌运营 “丝绸之路 2.0” 地下网站，向全球超 15 万买家分销非法物质，每月获利 800 万美元。他在政府关闭由 Ulbricht 创建的 “丝绸之路” 网络后，迅速使用 Tor 网络重启类似网站。该网站使用基于比特币的支付系统，通过 “tumbler” 隐藏交易双方身份。在外国执法机构协助下，Benthall 最终被捕。虽不清楚后续情况，但 “丝绸之路 2.0” 一名工作人员 Brian Farrell 被判处 8 年监禁，Benthall 可能因广泛配合执法，指控减为逃税。

1.2 US v. Shrem 和 Faiella 案

Charlie Shrem 和 Robert Faiella 被指控经营未获许可的比特币交易业务 “丝绸之路”，在 2 年内交易超 100 万美元比特币，支持毒品贩运，还面临洗钱、共谋等指控。Shrem 曾是比特币基金会副主席，因未报告 2011 - 2013 年比特币购买的可疑活动，违反反洗钱法。最终，Shrem 承认协助未获许可的资金传输服务罪名，被判处 2 年监禁。

1.3 US v. Force 和 US v. Bridges 案

两名前联邦特工 Carl M. Force 和 Shaun W. Bridges 在调查 “丝绸之路” 犯罪网络时，因窃取比特币被指控洗钱和电信欺诈。Force 将查获的比特币转入个人账户，Bridges 在调查中挪用约 80 万美元比特币。Bridges 认罪后被判处 71 个月监禁，服刑前又因窃取 1600 个比特